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中普金服(中普利诚) 20181123-14:20……关于中普公司处置进度情况说

时间:2019-04-29 21:48:03  来源:本站  作者:
公司

  中普金服(中普利诚) 2018.11.23-14:20……关于中普公司处置进度情况说明……8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作……理财端总发生额224.46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95.15亿元

  于中普金服(中普利诚) 2018.11.23-14:20……关于中普公司处置进度情况说明……8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作……理财端总发生额224.46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95.15亿元

  中普金服(中普利诚) 2018.11.23-14:20……关于中普公司处置进度情况说明……8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作……理财端总发生额224.46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95.15亿元

  2018年8月28日,中普公司股东、高管到沈阳市公安机关报案,称中普公司实际控制人臧延斌失联,导致中普公司出现经营危机。

  经初步核查,中普公司向社会不特定人群吸收资金,人数超过150人,金额超过500万元,给出借人造成的直接损失超过50万元,根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此案符合非法吸收公众存款犯罪的构成要件和立案标准,且属于“数额巨大或者有其他严重情节”。8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作。

  为了兼顾社会和法律效应,最大限度保护出借人利益,根据国家整治办《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》(整治办函[2018]126号)文件规定,沈阳互联网金融行业协会(简称行业协会)接受中普公司委托,对中普全面监管,维持公司运营,采取设置双印鉴共管、控制网银U盾等方式,迅速控制公司账户并陆续组织130余名专业人员进入公司开展财务、法务审查,协助企业进行贷端资产回收。截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。现已查明,理财端总发生额224.46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95.15亿元。通过恢复中普公司出借端86个营业网点开展出借人登记工作.已经完成99.4%。贷款端总发生额97亿元,到期回收44.8亿元,当前存量余额52.2亿元。通过交叉比对,完成38.56亿元资产核查,占贷款余额73.8%,有抵押担保的债权资产已基本核对完成。公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元、支付工资18.3亿元、利息支出7.52亿元、行政办公支出6.01亿元,仍有部分资金去向需要进一步核实。现已筛查关联公司1079家,确认有往来交易的关联公司共计661家,归集各类合同8321份,已审查统计员工劳动合同、人事档案1065份。虽然前阶段核查工作取得重要进展,但全面完成核查还需要时间,行业协会将在网站适时通报核查进展情况。

  请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

  草根投资 2018.11.26-17:17……值得关注的是,申请冻结广西正和所持洲际油气6.7亿股票的公安机关为杭州市公安局余杭区分局,而立案侦查草根投资的公安机关也同样为杭州市公安局余杭区分局。这也意味着,洲际油气与草根投资案件已然无法摆脱关系……今年6月4日,草根投资宣布完成由上市公司洲际油气领投的5亿元在内的共计23亿元D轮融资

  来存吧 2018.11.26-19:52……11月26日来存吧出借人与上城区金融办沟通纪要……来存吧本身是个立案的平台,你们比较那些未立案的平台来说幸运的多,不立案的平台,比如可溯金融,很多事情都不可控制……诉前兑付没有法律依据。已有的诉前兑付平台的涉案金额很小,只有几百万。这样的操作本身是违法的。对于涉案金额在几个亿的平台,这样的操作目前来看是不可能的……我们从经侦那边了解到,来存吧没有借款人,是自融。钱大多数投资了房产和其他一些实业,一时间难以变现

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